Asamblea General 2024
Convocatoria
- Fecha: 21 de marzo de 2024
- Hora: 15:30 en primera convocatoria y 16:00 en segunda
- Lugar: Kursaal, Donostia-San Sebastián
- Información sobre la aprobación del Acta de la Asamblea General de 28 de marzo de 2023 y designación de mutualistas para la aprobación del Acta de esta Asamblea.
- Examen y aprobación de la Memoria de Gestión y Cuentas Anuales del ejercicio 2023, del Plan de Gestión 2024, así como de la propuesta de Prestaciones y Cuotas para el periodo 1.4.2024 - 31.3.2025.
- Propuesta de modificaciones estatutarias y reglamentarias.
- Comunicaciones del Consejo Rector.
- Ratificación de nombramiento de auditor de cuentas para los ejercicios 2023, 2024 y 2025.
- Elección de las personas miembros del Consejo Rector y del Consejo de Vigilancia.
- Ruegos y preguntas.
En el presente documento se recogen las propuestas de modificaciones Estatutarias y Reglamentarias que el Consejo Rector estima oportuno trasladar a la próxima Asamblea General de LagunAro, EPSV, a celebrar el 21 de marzo de 2024.
Propuesta modificaciones estatutarias y reglamentarias
Asamblea General 2024.
Para realizar cualquier consulta, dirígete al Departamento de Secretaría General: secretaria_general@lagunaro.es
En el presente documento se recogen las propuestas de acuerdos que el Consejo Rector de LagunAro, EPSV de Empleo somete a análisis y aprobación de la Asamblea General Ordinaria de la Entidad, a celebrar el próximo 21 de marzo de 2024 en el KURSAAL de Donostia -San Sebastián.
Propuesta de acuerdos
Asamblea General 2024.
Para realizar cualquier consulta, dirígete al Departamento de Secretaría General: secretaria_general@lagunaro.es
Resultados de la Asamblea
Asistencia
- Compromisarios/as presentes: 555.
- Compromisarios/as representados/as: 205.
- Total: 760 (1.061 personas convocadas).
Acuerdos adoptados en la Asamblea General del 21/03/2024
| Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones | |
|---|---|---|---|
| “Nombrar a José Félix Álvarez y Urtzi Mezkorta para que, junto con el presidente y secretaria, den lectura y aprueben, dentro del plazo de treinta días, el Acta correspondiente a la Asamblea General de 21 de marzo de 2024”. | 760 | 0 | 0 |
| “Aprobar la Memoria y el Informe de Gestión, con el descargo de la gestión realizada en el ejercicio 2023, que el Consejo Rector somete a la consideración de la Asamblea General”. | 760 | 0 | 0 |
| “Aprobar, de acuerdo con lo previsto en los artículos 20 y 29 del Reglamento de Prestaciones de LagunAro, EPSV, las siguientes Bonificaciones y Penalizaciones a aplicar por las prestaciones de Asistencia Sanitaria e Incapacidad Temporal correspondientes al ejercicio 2023”. | 759 | 0 | 1 |
| “Aprobar, en aplicación de lo regulado en el artículo 84, apartado d), del Reglamento de Prestaciones, la actualización con un porcentaje del 2,9% de los derechos de pensión de jubilación devengados por las personas mutualistas activas sujetas al nuevo modelo de pensiones (Tarifa 3), así como de las pensiones que se hayan podido causar en dicho modelo. De la misma manera, este porcentaje de actualización (2,9%), o el 70% del mismo (esto es, 2,03%), en función de la decisión adoptada por cada persona pensionista en el momento de acceso a la jubilación, se aplicará en el caso de las pensiones causadas en el modelo mixto transitorio de pensiones (Tarifa 2). Esta actualización se aplicará con fecha de efectos 1 de abril de 2024”. |
759 | 0 | 1 |
| “Aprobar las Cuentas Anuales del ejercicio 2023 que presenta el Consejo Rector, cubriendo el Resultado ordinario del ejercicio que, tras atender las necesidades de cobertura de provisiones técnicas, ha quedado situado en -172.755 miles de euros, con cargo a las Reservas de la Entidad”. | 760 | 0 | 0 |
| “Aprobar, de acuerdo con los preceptos estatutarios y reglamentarios de aplicación, los programas y objetivos incluidos en el Plan de Gestión 2024, así como la siguiente propuesta de prestaciones y cuotas para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025, elaborada por el Consejo Rector”. | 760 | 0 | 0 |
| Propuestas de modificaciones estatutarias y reglamentarias | |||
| 1/5: Adecuación del Modelo de cotización de LagunAro. Afecta a la redacción actual del artículo 22 de los Estatutos Sociales. “La modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales, aprobada en esta Asamblea General, entrará en vigor el 1 de abril de 2024. Sin perjuicio de ello, las Cooperativas socias protectoras con nivel de anticipos superior al de la Tarifa de Cotizaciones de LagunAro, EPSV no estarán obligadas a ajustar su cotización por pensiones al nuevo criterio establecido en dicho artículo 22, hasta el 1 de abril de 2025”. |
756 | 3 | 1 |
| 2/5: Ampliación de la cobertura de orfandad al colectivo de personas pensionistas. Afecta a la redacción actual de los artículos 86 y 93 del Reglamento de Prestaciones. “Modificar, con fecha de entrada en vigor 1 de abril de 2024, los artículos 86 y 93 del Reglamento de Prestaciones. Sin perjuicio de ello, el efecto de la ampliación de la cobertura de la orfandad a los hijos e hijas de personas pensionistas, se extenderá a los hijos e hijas de personas fallecidas entre el 1 de abril de 2022 y 1 de abril de 2024, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el texto reglamentario”. |
760 | 0 | 0 |
| 3/5: Reordenación de la gestión y el encaje de las coberturas de secuelas, Discapacidad Laboral e Indemnización por Incapacidad Permanente Total (IPT). Afecta a la redacción del artículo 72 y a la eliminación de los artículos comprendidos entre el 82 y el 85 de los Estatutos Sociales. Así como a los artículos siguientes del Reglamento de Prestaciones: del 21 al 29, del 96 al 107 y la incorporación de dos nuevos, el 30 y el 31. Requerirá también la adecuación de la numeración de algunos artículos. |
759 | 0 | 1 |
| 4/5: Incorporación del Comité de Cumplimiento como un nuevo órgano delegado del Consejo Rector. Afecta a la redacción actual de los artículos 72, 82, 83, 84 y 85 de los Estatutos Sociales. |
760 | 0 | 0 |
| 5/5: Sustitución del término “Personas Discapacitadas” por el de “Personas con Discapacidad”. Afecta a la redacción actual de los artículos 13, 26 y 76 de los Estatutos Sociales. También a los artículos del Reglamento de Prestaciones 2, 7, 9, 11 y 12. |
760 | 0 | 0 |
| “Facultar al Consejo Rector de LagunAro, EPSV de Empleo Preferente para que, de acuerdo con las modificaciones aprobadas por esta Asamblea General, proceda a la redacción correspondiente de los Estatutos Sociales y del Reglamento de Prestaciones”. | 760 | 0 | 0 |
| “Ratificar el nombramiento como auditor de las cuentas de LagunAro, EPSV de Empleo Preferente a la sociedad de auditoría KPMG Auditores, S.L. con NIF Nº B-78510153 y número de inscripción S0702 en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, para los ejercicios 2023, 2024 y 2025”. | 760 | 0 | 0 |
Candidaturas elegidas
Consejo Rector
- ALUSTIZA USANDIZAGA, José Antonio (Presidente): 620 votos a favor.
- GALLASTEGUI MARTÍNEZ, Ainhoa (Comunidad nº1): 626 votos a favor.
- LARRAÑAGA OROZ, Andoni (Comunidad nº2): 620 votos a favor.
- MARTÍNEZ ANGULO, José Antonio (Comunidad nº5): 589 votos a favor.
- DOMÍNGUEZ USABIAGA, María Rosa (Comunidad nº7): 618 votos a favor.
- EIZAGUIRRE AZPURUA, Eneko (Comunidad nº6): 609 votos a favor.
Consejo de Vigilancia
- IMAZ NAVARRO, Olatz (Titular) y GALINO CALDERÓN, Sara (Suplente): 622 y 624 votos a favor, respectivamente.